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        公司治理概要

               一、近3年股東大會主要決議

             
               (一)2020年度公司股東大會主要決議

              1.2020年3月27日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開2020年度股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于批準公司2019年度財務決算方案的議案》、《關于批準公司董事會2019年度工作報告的議案》、《關于批準公司監事會2019年度工作報告的議案》、《關于批準公司獨立董事2019年度盡職報告的議案》、《關于批準公司董事2019年度盡職報告的議案》、《關于批準公司監事2019年度盡職報告的議案》和《關于批準公司2019年度關聯交易情況報告的議案》等議案。

              2.2020年4月29日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開2020年第一次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于修改<中國人民健康保險股份有限公司章程>的議案》、《關于修改<中國人民健康保險股份有限公司董事會議事規則>的議案》和《關于批準公司2020年度經營計劃和財務預算方案的議案》等議案。

               3.2020年12月30日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開2020年第二次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表5人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于續聘公司2020年度會計師事務所的議案》。

               (二)2019年度公司股東大會主要決議

               1.2019年3月22日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開2019年度股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于批準公司2018年度財務決算方案的議案》、《關于批準公司董事會2018年度工作報告的議案》、《關于批準公司監事會2018年度工作報告的議案》、《關于批準公司獨立董事2018年度盡職報告的議案》、《關于批準公司董事2018年度盡職報告的議案》、《關于批準公司監事2018年度盡職報告的議案》、《關于批準公司2018年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告的議案》和《關于批準公司2019年度經營計劃和財務預算方案的議案》等議案。

               2.2019年9月20日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開2019年第一次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于更換公司第三屆董事會董事的議案》。

               3.2019年12月30日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開2019年第二次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表5人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于批準高興華先生辭去公司董事職務的議案》、《關于批準董清秀先生辭去公司監事職務的議案》和《關于續聘公司2019年度會計師事務所的議案》等議案。

               (三)2018年度公司股東大會主要決議

               1.2018年3月6日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開二〇一八年第一次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于更換公司第三屆董事會董事的議案》、《關于修改<中國人民健康保險股份有限公司章程>的議案》、《關于修改<中國人民健康保險股份有限公司股東大會議事規則>的議案》、《關于修改<中國人民健康保險股份有限公司董事會議事規則>的議案》、《關于修改<中國人民健康保險股份有限公司監事會議事規則>的議案》、《關于批準劉念東先生辭去公司監事職務的議案》和《關于選舉周建罡先生為公司監事的議案》等議案。

               2.2018年3月22日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開二〇一八年度股東大會,出席本次會議的股東代表4人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于批準公司2017年度財務決算方案的議案》、《關于批準公司董事會2017年度工作報告的議案》、《關于批準公司監事會2017年度工作報告的議案》、《關于批準公司獨立董事2017年度盡職報告的議案》、《關于批準公司董事2017年度盡職報告的議案》、《關于批準公司監事2017年度盡職報告的議案》、《關于批準公司2017年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告的議案》、《關于續聘公司2018年度會計師事務所的議案》和《關于批準公司2018年度經營計劃和財務預算方案的議案》等議案。

               3.2018年6月28日,公司在北京市西城區太平橋大街豐匯園11號樓豐匯時代大廈召開二〇一八年第二次臨時股東大會,出席本次會議的股東代表5人,持有公司股份的100%。會議由出席會議的股東所持表決權的100%審議并通過了《關于修訂<中國人民健康保險股份有限公司董事會議事規則>的議案》。

               二、董事簡歷及其履職情況

               董事長

               王廷科,經濟學博士,高級經濟師。2020年4月獲委任中國人民保險集團股份有限公司執行董事、副董事長、總裁至今。王先生于1995年7月至2009年3月任職于中國光大銀行,2009年3月至2015年2月任職于中國光大集團。2015年2月至2018年6月任中國太平保險集團有限責任公司(中國太平保險集團〈香港〉有限公司)副總經理、2016年8月任執行董事,2015年5月起兼任太平養老保險股份有限公司董事長。2018年6月至2020年4月任中國出口信用保險公司副董事長、總經理。王先生亦于2020年12月起獲委任中國人民養老保險有限責任公司非執行董事、董事長。王先生于2019年6月起任中國保險學會副會長,并于2020年9月起任中國國際商會副會長。2021年6月至今任中國人民健康保險股份有限公司董事長。

               王先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

               董事

               馮祥英,經濟學博士,高級經濟師?,F任中國人民健康保險股份有限公司副總裁。曾任中國青少年研究中心青年研究所實習研究員,團中央宣傳部科員,中國青少年研究中心青年研究所助理研究員、團學研究所所長助理、培訓部負責人、培訓中心常務副主任、培訓中心主任,中國銀河證券有限責任公司團委書記(副總經理級)、扶貧工作小組副組長、機構客戶部副總經理,中國人壽保險股份有限公司陜西省分公司副總經理,中國人民人壽保險股份有限公司陜西省分公司總經理。2013年9月至2015年1月掛任廣西省玉林市市委常委、副市長。2016年9月至今出任本公司執行董事。

               馮先生誠信、勤勉、認真履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

               林竹(女),商學碩士?,F任首都機場集團公司經營管理部副總經理。曾在北京宏棉實業有限責任公司、北京國富投資管理有限公司資產管理部工作。2016年9月至今出任本公司非執行董事。

               林女士誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

               獨立董事

               王福家,法學本科學歷,高級公證員,律師?,F任北京天馳君泰律師事務所律師。曾任中國法律服務(香港)有限公司副董事長、副總經理,中國公證協會會長。2016年9月至今出任本公司獨立董事。

               王先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,充分表達獨立意見,切實維護股東的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

               曹建海,經濟學博士,研究員(正高級)?,F任中國社會科學院工業經濟研究所研究員,同時兼任中國社會科學院研究生院工業經濟系教授、博士生導師,中國社會科學院國際投資研究中心學術委員會副主任、中國城市發展研究會特邀理事、英文學術期刊《The Chinese Economy》編委等職務。曾任中國社會科學院工業經濟研究所投資與市場研究室主任。2016年9月至今出任本公司獨立董事。

               曹先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,充分表達獨立意見,切實維護股東的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

               趙欣(女),管理學博士?,F任中央財經大學會計學院講師。曾在中洲會計師事務所工作,曾擔任澳大利亞墨爾本皇家理工大學訪問學者。2018年6月至今出任本公司獨立董事。

               趙女士誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,積極參與公司治理、經營決策等工作,充分表達獨立意見,切實維護股東的合法權益,為公司取得的各項成績做出了重要貢獻。

               三、監事簡歷及其履職情況

               監事

               周建罡,法律碩士,經濟師職稱?,F任人保投資控股有限公司總裁助理兼戰略發展部總經理。曾任人保投資控股有限公司資產經營部總經理、人保投資控股有限公司總裁助理兼資產經營部總經理。2018年10月至今任中國人民健康保險股份有限公司監事。

                周先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定,遵守誠信原則,認真履行監督職責,有效維護了股東、公司、員工的合法權益。

              李鐵鋼,法學碩士,律師。2009年4月至今出任本公司職工監事。曾任中國工商銀行北京市分行法律事務部總經理、中國人民健康保險股份有限公司風險管理部總經理。

               李先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定,遵守誠信原則,認真履行監督職責,有效維護了股東、公司、員工的合法權益。

               四、高級管理人員簡歷、職責及其履職情況

               華山,博士研究生學歷,管理學博士,高級經濟師,本公司黨委書記。華山同志于一九八四年加入中國人民保險公司,歷任中國人民保險公司無錫分公司副總經理、江蘇省分公司總經理助理、人保財險江蘇省分公司總經理助理、副總經理兼南京市分公司總經理、江蘇省分公司總經理,人保財險總裁助理、副總裁、執行董事。華山同志在中國保險行業擁有三十多年經營管理工作的豐富經驗。

               馮祥英,經濟學博士,高級經濟師。2009年3月至今任公司副總裁,2018年10月至今兼任公司合規負責人。曾任中國青少年研究中心青年研究所實習研究員,團中央宣傳部科員,中國青少年研究中心青年研究所助理研究員、團學研究所所長助理、培訓部負責人、培訓中心常務副主任、培訓中心主任,中國銀河證券有限責任公司團委書記(副總經理級)、 扶貧工作小組副組長、機構客戶部副總經理,中國人壽保險股份有限公司陜西省分公司副總經理,中國人民人壽保險股份有限公司陜西省分公司總經理。2013年9月至2015年1月掛任廣西省玉林市市委常委、副市長。

               馮先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,分管黨建工作部/黨委宣傳部/工會工作部/機關黨委、法律合規部/風險管理部,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

               伍立平,管理學碩士,高級經濟師。2017年7月至今任公司副總裁,2021年4月至今任公司臨時負責人。曾任中國人民人壽保險股份有限公司資深專家、運營總監兼湖南省分公司總經理,中美國際保險銷售服務有限責任公司總裁。

               伍先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,分管運營客服中心、信息科技部/大數據中心、審計部/監事會辦公室,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

               胡占民,工商管理碩士,高級經濟師。2017年7月至今任公司副總裁。2009年12月至2017年5月任中國人民健康保險股份有限公司遼寧分公司總經理,2013年9月任中國人民健康保險股份有限公司資深專家,2016年5月至2017年10月任中國人民健康保險股份有限公司北京分公司總經理。

               胡先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,分管社會保險業務部、團體客戶業務部,協助華先生分管人力資源部/黨委組織部,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

               武軍,經濟學碩士,2020年4月至今任公司副總裁,2021年1月至今兼任公司財務負責人。曾任人保金融服務有限公司財務總監。

               武先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,分管財務管理部、產品精算部、投資管理部,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

               李曉峰,大學學歷。2020年7月至今任公司副總裁,2021年6月至今任公司董事會秘書。2010年8月至2015年4月任中國人民健康保險股份有限公司云南分公司總經理。2013年9月任中國人民健康保險股份有限公司資深專家,2015年4月至2017年7月任中國人民健康保險股份有限公司社會保險部總經理,2016年9月至2017年8月任中國人民健康保險股份有限公司湖北分公司總經理。

               李先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,分管辦公室/黨委辦公室/董事會辦公室、個人客戶業務部、健康管理事業部、互聯網保險事業部,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

               溫家振,理學碩士,中國精算師。2018年6月至今任公司總精算師。2017年8月至今任中國人民健康保險股份有限公司精算部總經理,2017年12月至2018年3月任中國人民健康保險股份有限公司精算臨時負責人。曾任英大泰和人壽保險股份有限公司財務會計部副總經理、精算與產品開發部副總經理。

               溫先生誠信、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責以及義務,努力發揮所長,切實維護股東、公司、員工的合法權益,為公司取得的各項經營成績做出了重要貢獻。

               五、公司部門設置情況



               六、實際控制人及其控制本公司情況的簡要說明

              中國人民保險集團股份有限公司持有本公司69.32%的股份,為本公司控股股東;中華人民共和國財政部持有中國人民保險集團股份有限公司60.84%的股份,為中國人民保險集團股份有限公司控股股東、本公司實際控制人。

               七、持股比例在5%以上的股東及其持股情況

               中國人民保險集團股份有限公司     持股比例69.32%。
               中國人民財產保險股份有限公司     持股比例24.73%。

                


                 (上述信息更新時間:2021年06月28日)


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